Служба Экономической Безопасности "115-ФЗ"

СЭБ 115-ФЗ – команда профессионалов, которая помогает своим клиентам работать и вести бизнес в условиях антиотмывочного Закона 115-ФЗ. А также предоставляет услуги службы безопасности по проверке контрагентов, партнеров, сотрудников.


Получить консультацию

Наши услуги

Мы – команда практиков, состоящих из бывших и действующих сотрудников антиотмывочных подразделений банков и служб безопасности. Мы знаем как работает Закон 115-ФЗ изнутри. Мы владеем всеми методиками и знаниями по проверке компаний и физических лиц.
Сергей Юдаков
Основатель "Службы Экономической Безопасности 115-ФЗ"
Имеет 15 летний опыт работы в "антиотмывочных" подразделениях банков, из них 7 лет на руководящих должностях. Более 6 лет ведет самый крупный и авторитетный Telegram канал, посвященный Закону 115-ФЗ - "Тот самый 115-ФЗ"

Собственная авторская методика по проверке юридических и физических лиц помогла уже сотням людей спасти свое дело от сомнительных партнеров и контрагентов.
СМИ о нас, выступления, интервью
Цены на услуги
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Но каждый случай уникальный и рассматривается в индивидуальном порядке. Ниже приведены примерные цены, которые могут немного отличаться как большую, так и в меньшую сторону.
  • Консультация
    • Бесплатно.
    Если услуга не связана с изучением документов клиента и рассматриваются вопросы общего характера.

    • от 10 000 рублей
    Индивидуальная расширенная консультация.
    Изучаются документы и иные сведения. При необходимости, выдается заключение с описанием ситуации и рекомендациями по дальнейшим действиям.
  • Подготовка ответа на запрос Банка
    • от 25 000 рублей
    В услугу входит подбор документов, их анализ и проверка. Рекомендации по формированию недостающих документов и сведений. Составление писем, заявлений, мотивированных суждений и иных пояснений. Подготовка заключений должной осмотрительности и иных документов.
  • Снятие блокировки счета по 115-ФЗ
    • от 30 000 рублей
    В услугу входит претензионная работа с Банком. В целом, порядок очень похож на подготовку ответа на запрос, только более расширенного характера.
    Здесь выявляются причины и обстоятельства ограничений со стороны банка и делается упор на их опровержении.
  • Выход из красной зоны ЗСК
    • от 90 000 рублей
    В услугу входит формирование пакета документов для обращения в Межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации. Согласно требованиям ст. 7.8 Закона 115-ФЗ.
  • Удаление записей в черном списке об отказе в обслуживании или операциях
    • от 30 000 рублей
    Претензионная работа с банком в целях устранения оснований отказа в обслуживании или операциях.
    В случае неудовлетворении Банком претензии, обращение в Межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации. Согласно требованиям п. 13.5 ст. 7 Закона 115-ФЗ.
  • Проверка Юридических лиц
    • от 800 рублей
    Широкие возможности проверки юридических лиц и ИП. Проверки по банковским черным спискам, формирование заключений и справок должной осмотрительности, выездные проверки местонахождения в любые города РФ и пр.
  • Проверка Физических лиц
    • 1 500 рублей (базовая справка)
    • 3 500 рублей (расширенная справка)
    Формирование досье на физическое лицо.
    Досье формируется законными методами по технологии OSINT (Open sourсe intelligence – цифровая разведка по открытым данным).
    Сейчас такая технология по формированию досье на физических лиц активно используется службами безопасности крупных предприятий.

  • Проверка Директора фирмы или ИП
    • 4 500 рублей
    Формирование досье как на физическое лицо, но для исходных данных достаточно знать только ФИО и ИНН.
    Досье формируется законными методами по технологии OSINT (Open sourсe intelligence – цифровая разведка по открытым данным).
    Сейчас такая технология по формированию досье на физических лиц активно используется службами безопасности крупных предприятий.
Отзывы
Отзывы и примеры работ
Связаться с нами или заказать услугу можно через бота в Telegram
@CheckPartnerBot
Или используйте форму для связи ниже
Отправьте запрос на консультацию
Наш специалист свяжется с вами, чтобы уточнить детали
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Служба Экономической Безопасности 115-ФЗ
Мы в Telegram:

Оферта | Политика о персональных данных
Made on
Tilda