Служба Экономической Безопасности "115-ФЗ"

СЭБ 115-ФЗ – команда профессионалов, которая помогает своим клиентам работать и вести бизнес в условиях антиотмывочного Закона 115-ФЗ. А также предоставляет услуги службы безопасности по проверке контрагентов, партнеров, сотрудников.
Получить консультацию

Наши услуги

Мы – команда практиков, состоящих из бывших и действующих сотрудников антиотмывочных подразделений банков и служб безопасности. Мы знаем как работает Закон 115-ФЗ изнутри. Мы владеем всеми методиками и знаниями по проверке компаний и физических лиц.
Сергей Юдаков
Основатель "Службы Экономической Безопасности 115-ФЗ"
Имеет 15 летний опыт работы в "антиотмывочных" подразделениях банков, из них 7 лет на руководящих должностях. Более 5 лет ведет самый крупный и авторитетный Telegram канал, посвященный Закону 115-ФЗ.

Собственная авторская методика по проверке юридических и физических лиц помогла уже сотням людей спасти свое дело от сомнительных партнеров и контрагентов.
Цены на услуги
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Но каждый случай уникальный и рассматривается в индивидуальном порядке. Ниже приведены примерные цены, которые могут немного отличаться как большую, так и в меньшую сторону.
Консультация
  • Бесплатно.
Если услуга не связана с изучением документов клиента.

  • 5 000 рублей
Изучаются документы и иные сведения. По результатам выдается заключение с описанием ситуации и рекомендациями по дальнейшим действиям.
Подготовка ответа на запрос Банка
  • от 20 000 рублей
В услугу входит подбор документов, их анализ и проверка. Рекомендации по формированию недостающих документов и сведений. Составление писем, заявлений, мотивированных суждений и иных пояснений. Подготовка заключений должной осмотрительности и иных документов.
Снятие блокировки счета по 115-ФЗ
  • от 25 000 рублей
В услугу входит претензионная работа с Банком. В целом, порядок очень похож на подготовку ответа на запрос, только более расширенного характера.
Здесь выявляются причины и обстоятельства ограничений со стороны банка и делается упор на их опровержении.
Выход из красной зоны ЗСК
  • 50 000 рублей
В услугу входит формирование пакета документов для обращения в Межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации. Согласно требованиям ст. 7.8 Закона 115-ФЗ.
Удаление записей в черном списке об отказе в обслуживании или операциях
  • от 25 000 рублей
Претензионная работа с банком в целях устранения оснований отказа в обслуживании или операциях.
В случае неудовлетворении Банком претензии, обращение в Межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации. Согласно требованиям п. 13.5 ст. 7 Закона 115-ФЗ.
Проверка Юридических лиц
  • от 800 рублей
Широкие возможности проверки юридических лиц и ИП. Проверки по банковским черным спискам, формирование заключений и справок должной осмотрительности, выявление схем незаконной оптимизации и пр.
Проверка Физических лиц
  • 1 500 рублей (базовая справка)
  • 3 000 рублей (расширенная справка)
Формирование досье на физическое лицо.
Досье формируется законными методами по технологии OSINT (Open sourсe intelligence – цифровая разведка по открытым данным).
Сейчас такая технология по формированию досье на физических лиц активно используется службами безопасности крупных предприятий.

Проверка Директора фирмы или ИП
  • 4 000 рублей
Формирование досье как на физическое лицо, но для исходных данных достаточно знать только ФИО и ИНН.
Досье формируется законными методами по технологии OSINT (Open sourсe intelligence – цифровая разведка по открытым данным).
Сейчас такая технология по формированию досье на физических лиц активно используется службами безопасности крупных предприятий.

Как происходит проверка контрагента, партнера, сорудника

Досье формируется законными методами. Используется множество источников как официальных, так и неофициальных. В том числе с ограниченным и платным доступом

Годы практики

Все наши специалисты имеют опыт практики не менее 5 лет.

Конфиденциальность

Ваша частная информация не покинет пределов нашего офиса.

Досье на физическое лицо

Применяется более 50 источников информации.
Для базовой проверки используются только официальные государственные ресурсы.
Для расширенной части подключаются неофициальные источники (соц сети, утечки, криминал, СМИ, транспорт и пр.).
Примерный объем досье около 8 листов.

Справка Должной осмотрительности

Аналитическая справка по компании и ИП готовится по методикам антиотмывочных банковских служб. Может быть использована в рамках ст. 54.1 НК РФ как применение должной осмотрительности.
Подготавливаем варианты: для объективной оценки контрагента, "задним числом" или положительная характеристика.
Примерный объем справки около 12 листов.

Эффективность

Для проверок используется множество источников, в том числе платных и с ограниченным доступом. Все данные перепроверяются на достоверность и объективность.

Выгода

У нас конкурентные цены на услуги, поэтому вы всегда знаете, за что платите. А ряд услуг по проверке юридических и физических лиц - уникальны, не имеющие аналогов на рынке.
Связаться с нами или заказать услугу можно через бота в Telegram
@CheckPartnerBot
Или используйте форму для связи ниже
Отправьте запрос на консультацию
Наш специалист свяжется с вами, чтобы уточнить детали
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Служба Экономической Безопасности 115-ФЗ
Мы в Telegram:

Оферта | Политика о персональных данных
Made on
Tilda